كتبت/ بسمله الرعمي
نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في إطار جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وجمع ثروات غير مشروعة، في كشف وضبط شبكة غسل أموال ضخمة تقدر بـ 20 مليون جنيه، بقيادة تاجر عملة معروف.
تعود تفاصيل الواقعة إلى معلومات وردت للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تفيد قيام (صاحب شركة استيراد وتصدير، وشقيقه – لهما معلومات جنائية – مقيمان بمحافظة القاهرة) بممارسة أعمال مشبوهة وغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
وبناءً على تلك المعلومات، تم تشكيل فريق عمل متخصص من الإدارة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، لمتابعة المتهمين ورصد تحركاتهم وجمع الأدلة الدامغة حول نشاطهم الإجرامي.
وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهمين قاما بشراء وحدات سكنية وتأسيس شركات ومنشآت تجارية وشراء سيارات، وذلك في محاولة لإخفاء مصدر الأموال المتحصلة من تجارة العملة غير المشروعة وإضفاء صبغة شرعية عليها.
وبناءً على ذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وضبط المبالغ المالية المضبوطة، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
